شناسایی ۱۷۲۵ صندوق قرض‌الحسنه پرخطر و رصد تراکنش‌های مالی آن‌ها

از تاریخ دوم آبان‌ماه، تمامی تراکنش‌های مالی صندوق‌های قرض‌الحسنه تحت رصد و پایش مرکز اطلاعات مالی قرار گرفته است.

صندوق‌های قرض‌الحسنه پرخطر ملزم به تعیین تکلیف وضعیت خود و دریافت مجوز قانونی از بانک مرکزی هستند.

همچنین صندوق‌هایی که بیشترین ریسک سوءاستفاده توسط مجرمان اقتصادی را دارند، از هفته آینده تحت محدودیت‌های قانونی قرار می‌گیرند.