هکرهای بایننس روش‌های پول‌شویی تازه‌ای به کار می‌گیرند

الیپتیک گزارش داده که هکرها حدود ۷۸۶ میلیون دلار استیبل‌کوین سرقتی را پیش از اعمال مسدودسازی به اتریوم و ترون تبدیل کرده‌اند. به گفته همین منبع، حدود ۴۳۴ میلیون USDT از طریق یونی‌سواپ، ۱inch و سامانه‌های درخواست قیمت بازارسازها به ۱۶۰٬۴۵۱ ETH تبدیل شده است.

این تبدیل‌ها با نرخ‌هایی ۱۲ تا ۲۶ درصد بدتر از نرخ‌های رایج بازار انجام شده است. همچنین حدود ۲۳۴ میلیون USDT از طریق SunSwap به ۶۳۸ میلیون TRX تبدیل شده و حدود ۴۸ میلیون دلار RLUSD، استیبل‌کوین ریپل، پیش از اعمال محدودیت‌های بیشتر فروخته شده است.

بر اساس گزارش الیپتیک، هکرها حدود ۱۸٬۲۷۰ بیت‌کوین را میان ۱۹ آدرس تقسیم کرده‌اند که بیشتر آن‌ها حدود ۱٬۰۰۰ بیت‌کوین دارند. تا ارزیابی ۳۰ اکتبر، هیچ‌یک از دارایی‌های بیت‌کوین سرقتی به صرافی یا خدمات شناسایی‌شده‌ای نرسیده است.

چگالشناس زنجیره‌بلاک Chainalysis هزاران تراکنش انجام‌شده در بازه‌های کوتاه را شناسایی کرده که به احتمال زیاد با خودکارسازی انجام شده است. الیپتیک نیز پیش‌بینی می‌کند که هکرها دارایی‌های سرقتی را از طریق کیف‌پول‌ها، پل‌های زنجیره‌ای، میکسرها و خدمات معاملاتی بیشتری عبور دهند.