SEC از دو شرکت رمزارزی به اتهام کلاهبرداری شکایت کرد

بر اساس شکواییه، این شرکت‌ها از اکتبر ۲۰۲۵ تا ژوئن ۲۰۲۶ سرمایه‌گذاران در بیش از ۴۰ ایالت را به برنامه «اشتراک ثروت» جذب کردند.

به گفته SEC، BG Wealth ادعا می‌کرد بزرگ‌ترین صندوق پوشش ریسک جهان است و ثبت نزد SEC به‌عنوان مشاور سرمایه‌گذاری دارد، اما SEC می‌گوید هیچ‌یک از این ادعاها درست نبود. شکواییه نیز می‌گوید فرم‌های ADV و D که این شرکت‌ها به SEC ارایه کردند نادرست بود و برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران استفاده می‌شد.

شکواییه می‌گوید این شرکت‌ها گواهی‌های جعلی با مهر SEC نمایش می‌دادند و به برخی سرمایه‌گذاران پرداخت‌های دوره‌ای می‌کردند، در حالی که بقیه وجوه را به‌صورت نامشروع تصاحب می‌کردند. فرم‌های ADV و D از وب‌سایت SEC حذف شده‌اند.

لاورا دی‌ارلد، رییس واحد رمزارز و فناوری‌های نوظهور بخش اجرای قوانین SEC، گفت این طرح به‌خوبی برنامه‌ریزی شده بود. SEC همچنین مدعی است که این شرکت‌ها قوانین ضدکلاهبرداری قانون اوراق بهادار ۱۹۳۳ و قانون مبادلات بورس اوراق بهادار ۱۹۳۴ را نقض کرده‌اند و BG Wealth بندهای ۲۰۴(الف) و ۲۰۷ قانون مشاوران سرمایه‌گذاری ۱۹۴۰ را نقض کرده است.

SEC خواستار دستورهای دائمی منع، بازپس‌گیری سود همراه با بهره، و جریمه‌های مدنی علیه هر دو شرکت است.

به گفته دفتر آموزش و کمک به سرمایه‌گذاران SEC، کلاهبرداران از فایلینگ‌های معافیت مشاوران گزارش‌دهنده برای ایجاد اعتبار کاذب استفاده می‌کنند و این دفتر به سرمایه‌گذاران هشدار داده است.