برخورد مرکز اطلاعات مالی با صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد مجوز

این مرکز از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواسته است از ثبت صندوق‌های قرض‌الحسنه بدون استعلام و مجوز بانک مرکزی خودداری کند. صندوق‌هایی که بیشترین ریسک سوءاستفاده را دارند و به اخطارهای مکرر بانک مرکزی بی‌توجه بوده‌اند، مشمول محدودیت‌های قانونی می‌شوند تا برای اخذ مجوز اقدام کنند.

به گفته رییس مرکز اطلاعات مالی، صندوق‌های شبه بانکی باید تحت نظارت بانک مرکزی باشند و این اقدام به معنای تقابل با قرض‌الحسنه نیست. وی همچنین گفته است که قوانین مبارزه با پولشویی درباره ماهیت تشکیل صندوق‌های قرض‌الحسنه موضع خاصی ندارد.

ادعا شده است که این اقدام با هدف مقابله با پولشویی و جلوگیری از سوءاستفاده مجرمان از صندوق‌های شبه بانکی تحت نظارت نشده انجام می‌شود.