آمریکا دسترسی صرافی MEXC به نظام مالی را قطع کرد

به نقل از رمزارز نیوز، این دستور مؤسسات مالی آمریکایی را از پردازش انتقال‌های پولی مرتبط با MEXC منع می‌کند و ۳۰ روز پس از انتشار در ثبت فدرال اجرایی می‌شود. این فرمان دارایی مشتریان MEXC را به‌طور خودکار مسدود نمی‌کند و تاریخ انقضایی برای آن تعیین نشده است.

به گفته وزارت خزانه‌داری، دست‌کم ۱۶ میلیارد دلار تراکنش مرتبط با دور زدن تحریم‌ها، جرایم سایبری و فعالیت‌های غیرقانونی دیگر تسهیل شده است. درباره رقم، گزارش‌ها متفاوت است: بر اساس فرمان FinCEN به نقل از یکی از منابع، MEXC بین مه ۲۰۲۱ تا مه ۲۰۲۶ حدود ۱۶.۷ میلیارد دلار تراکنش مشکوک را پردازش کرده است.

وزارت خزانه‌داری می‌گوید حدود ۱.۵ میلیارد دلار از این تراکنش‌ها به دور زدن تحریم‌های روسیه مرتبط بوده و بیش از ۱ میلیارد دلار انتقال مستقیم وجه با بیش از ۴۰ صرافی ارز دیجیتال ایرانی شناسایی شده است.

FinCEN همچنین اعلام کرده MEXC در سال ۲۰۲۵ حدود ۳۵۰,۰۰۰ دلار تراکنش را برای سیم هیون سوپ، پول‌شوی تحریم‌شده اهل کره شمالی، تسهیل کرده است.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفت این وزارتخانه مسیرهای اقتصادی حکومت ایران را قطع و تلاش‌ها برای دور زدن تحریم‌ها با دارایی‌های دیجیتال را خنثی خواهد کرد. او افزود: «شما یا از ایران حمایت می‌کنید یا به سیستم مالی ایالات متحده دسترسی خواهید داشت.»

وزارت خزانه‌داری و OFAC هشت شرکت خدمات مالی مستقر در انتاریو و بریتیش کلمبیا را هم به فهرست تحریم‌ها افزودند؛ این شرکت‌ها به شبکه بانکداری سایه و فعالیت در دارایی‌های دیجیتال ایران متهم شده‌اند. اقدام علیه MEXC بخشی از عملیات طرد اقتصادی است که وزارت خزانه‌داری در اوت آغاز کرد تا دسترسی نهادهای کمک‌کننده به ایران را قطع کند.

بر اساس داده‌های دیفای لاما، MEXC تا روز جمعه حدود ۴.۴۸ میلیارد دلار دارایی کل در اختیار داشت. گفته می‌شود صرافی‌های خارجی و شرکای بانکی ممکن است در روابط خود با MEXC تجدیدنظر کنند که می‌تواند واریزها و برداشت‌ها را مختل کند.