ضوابط ارایه خدمات پرداخت حسابی ابلاغ شد

بر اساس این ضوابط، متقاضی ارایه خدمات پرداخت حسابی حداقل شش ماه پس از شروع فعالیت رسمی تحت مجوز بانک مرکزی می‌تواند درخواست دهد. متقاضی نباید در شش ماهه منتهی به تقاضا تنبیه، جریمه یا بیش از دو بار سابقه تخلف داشته باشد.

ارایه‌دهندگان خدمات پرداخت حسابی موظف به رعایت الزامات و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، از جمله الزامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، هستند. آنها نمی‌توانند عملیات مالی مصرح در آیین‌نامه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را خارج از چارچوب این خدمات انجام دهند.

ارایه‌دهنده خدمات پرداخت حسابی موظف است اطلاعات هویتی و سوابق فعالیت پذیرندگان را در سامانه‌های اطلاعاتی خود ثبت و نگهداری کند. همچنین باید تدابیر و تمهیدات فنی لازم را برای نظارت بر عملکرد پذیرنده اتخاذ کند.