بازداشت پنج نفر در پرونده رمزارزی واتس‌اپی در اسرائیل
پلیس اسرائیل پنج نفر را در پرونده پول‌شویی مرتبط با معاملات رمزارز به ارزش حدود ۱۶ میلیون شکل (۵ میلیون دلار) از طریق یک گروه واتس‌اپ بازداشت کرد.
در جست‌وجوی منازل مظنونان، پلیس کیف‌پول‌ها، رایانه‌ها و چند ده هزار شکل پول نقد را ضبط کرد. هر پنج بازداشت‌شده به‌ظن پول‌شویی، کلاهبرداری و ارایه خدمات دارایی مالی بدون مجوز مورد بازجویی قرار گرفتند.
به گفته پلیس اسرائیل، مظنونان با قراردادهای وام ساختگی، دریافت وجوه معاملات رمزارز به حساب‌های بانکی را به‌صورت وام جلوه می‌دادند.
به گفته محققان واحد ملی مبارزه با جرایم اقتصادی (Lahav 433)، این گروه که مظنون است، خدمات رمزارز را بدون مجوز ارایه کرده و تراکنش‌ها را به اداره مالیات گزارش نکرده است.
اداره مالیات اسرائیل از دو بازداشت دیگر در ۶ اکتبر در پرونده‌هایی مرتبط با عدم گزارش فعالیت رمزارز خبر داد.
منبع
- Cointelegraph
هر منبع در سایتِ خودش باز می‌شود؛ این صفحه همین‌جا می‌ماند.
دیدگاه‌ها
این خبر دیگر در دسترس نیست
شاید کهنه شده یا منبعش برداشته شده. خبرهای تازه‌ای که به کارِ شما می‌آید پایینِ همین صفحه است.
برو به «برای تو»